上海普利特复合材料股份无限公司第七届董事会

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。1、上海普利特复合材料股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的会议通知于2026年7月24日以通信体例发出。2、本次董事会于2026年7月29日正在上海市青浦工业园区新业558号本公司会议室，以现场取通信表决体例召开。5、本次董事会会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令、律例和《公司章程》的。取会列位董事对本次董事会会议议案进行了认实审议，以现场取通信表决体例进行了表决，通过了以下决议：同意控股子公司江苏海四达电源无限公司以15，000万元自有资金向孙公司江苏海四达储能科技无限公司（以下简称“储能科技”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册本钱将由60，000万元添加至75，000万元。《关于控股子公司向孙公司增资的通知布告》详见公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。2、会议以7票同意，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于风雅型先辈电池产线升级项目标议案》公司控股孙公司江苏海四达储能科技无限公司拟投资扶植“风雅型先辈电池产线升级项目”，同时引入先辈的节能手艺取高速从动化设备，购买涂布机、激光模切机、检测系统等国表里先辈智能化配备和软件，扩展出产手艺线和产物规格，实现绿色化高效出产。项目打算总投资约人平易近币5亿元，本项目完成后，将无效扩大公司锂离子电池产能规模，提拔量产能力。产能规模取产质量量同步提拔，可精准婚配下旅客户快速增加的增量需求。本项目估计扶植期12个月，估计于2026年7月启动，2027年6月建成投产。《关于风雅型先辈电池产线升级项目标通知布告》详见公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。上海普利特复合材料股份无限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏海四达储能科技无限公司（以下简称“储能科技”）拟投资扶植“风雅型先辈电池产线升级项目”（以下简称“本项目”）。估计扶植期12个月，估计于2026年7月启动，2027年6月建成投产。项目投入扶植后，受宏不雅经济、行业政策、市场变化等多方面要素的影响且项目推进过程中尚需履行部门前期审批手续，可能存正在未能按期完成扶植或运营过程中未能达到预期收益的风险。正在全球能源转型及“双碳”计谋持续推进布景下，储能电池市场需求快速增加。为进一步巩固公司正在锂离子电池范畴的合作劣势，完美产能结构，提拔规模化出产能力和智能制制程度，储能科技拟投资扶植“风雅型先辈电池产线升级项目”，对现有产能进行智能化升级，购买涂布机、激光模切机、检测系统等国表里先辈智能化配备和软件，扩展出产手艺线和产物规格，实现绿色化高效出产。项目打算总投资约人平易近币5亿元，本项目完成后，将无效扩大公司锂离子电池产能规模，提拔量产能力。产能规模取产质量量同步提拔，可精准婚配下旅客户快速增加的增量需求。公司已于2026年7月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于风雅型先辈电池产线升级项目标议案》，按照法令律例和《公司章程》等规章轨制的相关，本次投资事项正在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。运营范畴：一般项目：电池制制；储能手艺办事；电池发卖；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；工程和手艺研究和试验成长；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（1）项目名称：风雅型先辈电池产线）扶植地址：江苏省启东经济开辟区西2288号海四达储能科技公司本项目操纵现有厂房及危化品仓库，引进先辈程度的智能化制制系统，购买高精度合浆系统、涂布机、辊压机、模切机、卷绕机及从动化物传播输系统，配套高精度拆卸线、注液机、分容化成系统、全从动分选设备等，建立从电极制备到电芯拆卸、化成分选的全流程闭环出产系统。项目将对现有产能进行智能化升级，新增2条高速从动化出产线，实现多种规格方形铝壳锂离子电池（85Ah、100Ah、120Ah、314Ah和392Ah）的共线兼容出产，并深度融合MES（制制施行系统）、SCADA数据采集系统及ERP资本办理平台，实现工艺参数的精准管控取产物全生命周期逃溯。（1）扶植周期：估计项目扶植期为12个月，估计于2026年7月启动，2027年6月建成投产。（2）产物定位：次要使用于储能系统（电网调峰、工贸易储能、户用储能、AIDC储能等）的高机能方形锂离子电池。1、项目投资目标：针对全球能源转型加快，储能市场需求迸发式增加，本项目聚焦产线智能化升级，拓展产物出产能力，丰硕产物系统。通过产线升级，婚配下旅客户对产物的增量需求，充实阐扬海四达储能正在锂电池研发、出产方面深挚的手艺劣势。2、对公司的影响：正在项目完成后，通过数字化运营，提拔出产效率，海四达储能估计新增6GWh高机能方形锂离子电池的年产能力，显著提拔高机能产物供给能力。通过数字化赋能，优化工场运营系统，提高产质量量不变性，加强公司焦点合作力，巩固公司正在储能范畴的行业地位。项目投资短期内将添加本钱性收入，对公司现金流构成阶段性压力；但从长近视角看，本项目标实施有益于夯实公司营业成长根本，提拔可持续运营能力，并为股东创制更为稳健的持久报答。（2）政策风险：财产政策、环保尺度及能耗管控等外部政策调整，可能给项目扶植和后续运营带来不确定性。（3）扶植取运营风险：本项目扶植进度、投资节制及手艺线选择存正在不确定性，可能面对工期畅后、投资超支或手艺迭代加快等挑和。项目推进过程中尚需履行部门前期审批手续，可否成功实施以及达到预期存正在必然的不确定性。本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。上海普利特复合材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于控股子公司向孙公司增资的议案》，同意控股子公司江苏海四达电源无限公司（以下简称“海四达电源”）以15，000万元自有资金向孙公司江苏海四达储能科技无限公司（以下简称“储能科技”）进行增资。本次增资完成后，储能科技的注册本钱将由60，000万元添加至75，000万元。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，本次增资事项正在公司董事会审批权限范畴内，无需提交公司股东会审议。运营范畴：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源办理系统的研发、出产、发卖和租赁及供给相关手艺办事；电池收受接管；新能源汽车发卖、租赁及售后办事；电源设备、通信设备、通信器材、电子元器件的制制取发卖；运营本企业自产物及手艺的出口营业和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及手艺的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）。一般项目：机械电气设备制制；电气机械设备发卖；制冷、空调设备制制；制冷、空调设备发卖；货色进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至目前，公司间接持有海四达电源87。0392%股权。经查询，海四达电源信用情况优良，不属于失信被施行人。凭停业执照依法自从开展运营勾当）本次增资事项是基于公司及子公司成长计谋和运营需要。本次增资完成后，将显著提高储能科技的本钱实力，有益于加强储能科技的项目扶植能力和运营能力，进一步提高公司及子公司的焦点合作力和盈利能力，合适公司成长计谋及全体股东的好处。本次增资的资金来历均为自有资金，增资对象为公司孙公司，全体投资风险可控。本次增资完成后，公司的归并报表范畴不会发生变化，也不会对公司的财政情况和运营发生严沉晦气影响，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。受宏不雅经济形势、市场需求、行业合作款式等要素的影响，尚存正在必然不确定性。公司将按照现实环境积极推进本次增资的相关工做，并积极采纳无效对策防备和节制相关风险。敬请泛博投资者留意投资风险。